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En UNO Money Transfers valoramos mucho la seguridad de los envíos de nuestros clientes. Es por eso que estamos muy comprometidos con la detección y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Poseemos modernas y actualizadas políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la normativa anti-blanqueo de capitales y del resto de las regulaciones que afectan a las empresas de envío de dinero en España. El estricto cumplimiento de dichas normativas está supervisado por un completo equipo de experimentados profesionales a través de la utilización de un sistema informático propio dotado de los últimos avances tecnológicos, que permite operar y controlar dicha operativa en tiempo real y con la máxima seguridad.
Para que tu envío esté protegido ante posibles fraudes, cumpla con la normativa legal vigente y llegue sin demoras a tu beneficiario, por favor ten en cuenta lo siguiente:
Si deseas enviar en uno o varios envíos más de 3000€ en un trimestre natural,
debes presentar la siguiente información:
» HAZ CLICK AQUÍ
- Formulario de conocimiento de clientes (que puedes descargar de esta página)
- Documentos acreditativos de domicilio: éstos pueden ser
- Contrato de arrendamiento a tu nombre,
- Certificado de empadronamiento,
- Facturas de suministros a tu nombre (luz, gas, agua, etc),
- Acreditación de residencia de larga duración en hostales, apart-hoteles, residencias, o similares
- Cualquier otro documento con el que pueda probar su domicilio.
- Prueba de actividad:
Personas físicas
- Contrato de Trabajo vigente
- Nómina
- Certificado de Pensión o subsidio reciente
- Certificado de relación laboral
- Ultima declaración Anual de la Renta
- Declaración jurada del empleador
- En caso en que no puedas aportar ninguna de estos documentos, deberás presentar una Declaración Jurada de actividad profesional avalada por otra persona física residente en España, acompañada por una copia de su DNI o NIE.
Personas físicas profesionales o autónomos:
- Recibo de la Seguridad Social en que conste su Alta como Autónomo
- Ultima declaración Anual de Renta
- Alta de Actividad ante el Ministerio de Hacienda (IAE)
- Declaraciones de IVA o Retenciones del IRPF trimestrales o anuales
- En caso en que no puedas aportar ninguna de estos documentos, deberás presentar una Declaración Jurada de actividad profesional avalada por otra persona física residente en España, acompañada por una copia de su DNI o NIE.
Si deseas enviar en uno o varios envíos más de 3000€ en un mes,
debes presentar la siguiente información:
» HAZ CLICK AQUÍ
- Formulario de conocimiento de clientes (que puedes descargar de esta página)
- Procedencia de Fondos
- Ingresos procedentes del Trabajo: Copia de las 3 ultimas nóminas
- Ingresos procedentes del paro: Extracto de la cuenta corriente o cartilla bancaria donde se abone el seguro de desempleo
- Préstamo Bancario: Póliza de Préstamo y extracto de la cuenta corriente o cartilla bancaria en donde figure el abono del préstamo, y el adeudo correspondiente al giro
- Trabajador/a que no tiene contrato ni nómina: Declaración jurada de actividad profesional y copia del documento de identidad de la persona que lo avale
- Al superar en dicho envío los 3000 € en un trimestre natural deberás aportar además:
- Prueba de su actividad (ver apartado anterior)
- Prueba de domicilio (ver apartado anterior)
Como habrás observado, en ocasiones, la misma documentación es válida para justificar tu actividad y como justificante de la procedencia de los fondos, por lo que no será necesario enviarla por duplicado.
Si requieres de alguna asistencia relacionada con la normativa legal vigente por favor contacta con nuestro Departamento de Cumplimiento a cumplimiento@smallworldfs.com
Si deseas conocer las condiciones aplicables a las transferencias realizadas a través de nuestra empresa, haz click aquí.
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